SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

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克来机电（ 603960 ） 2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公 司 2021 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意 见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定 如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

• 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

• 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

• 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：

• 1 、 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席 会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委 托书原件、委托人股东账户卡。

• 2 、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份 证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。

• 四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩 序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事 先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发 言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会 的主要议题，发言时请简明扼要。

• 五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表 决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

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克来机电（ 603960 ） 2021 年第一次临时股东大会会议资料

• 六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、 字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东 放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

• 七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退 场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

• 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代 表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票 人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持 人。

• 九、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见。

• 十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大 会的股东发放礼品。

• 十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《上海克来机电自动化工程股份有 限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021005 ）。

• 十二、 本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

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2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2021 年 4 月 7 日 10 点 00 分

会议地点：上海市宝山区罗东路 1555 号公司行政楼三楼会议室

（三）会议出席人员：

1、股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

二、会议主持人

公司董事长：谈士力先生

三、会议议程

（一） 报告会议出席情况，宣布会议开始

（二） 逐项审议下列议案：

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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• （三） 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

• （四） 记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）

• （五） 宣读投票结果和决议；

• （六） 主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：丁美玲

联系电话：021-33850028

传真：021-33850068

地址：上海市宝山区罗东路 1555 号

邮编：200949

（二）参会人员的食宿及交通费用自理

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年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

考虑到公司独立董事李明先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务， 为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核 通过，董事会决定补选钱晋武先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事， 提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《独立董事候选人简历》

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2021 年3 月

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附件

独立董事候选人简历

钱晋武，男，1962 年出生，中国科学院长春光机械学，硕士研究生学历， 北京航空航天大学机械学，博士学位。曾获得中科院科技进步二等奖，国务院 特殊津贴，曾入选国家人事部百千万工程（第一、二层次），曾入选上海市优 秀学科带头人计划。任国际机构学与机器科学联合会中国委员会委员、2008 年 至2020 年任上海市机器人学会理事长、2020 年至今任上海市机器人学会副理 事长。1988 年8 月至1994 年4 月，历任上海科学技术大学讲师、副教授。 1994 年5 月至2017 年7 月，历任上海大学副教授、教授、机电工程与自动化 学院副院长、机电工程与自动化学院执行院长、中欧工程技术学院院长兼直属 党总支书记。1999 年8 月至2000 年7 月，任美国卡内基-梅隆大学访问教授。 2017 年8 月至今，任上海大学教授。

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