Shanghai Kehua Bio-engineering Co Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 11, 2008

证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：临2008－041

上海科华生物工程股份有限公司

关于召开二00八年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年6 月10日召开了第四届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于召开公司二00 八年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2008年6月27日（星期五）上午9：30起

3、会议地点：上海市钦州北路1189号本公司会议室

• 4、会议召开方式：现场投票表决

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2008年6月19日。在股权登记日登记在册的 股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一《关于本公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议

案》；

议案二《关于修改公司章程的议案》；

议案三《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

上述议案一和议案三需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数的二分之一以上（含）同意；议案二需经出席本次股东大会的股东所持有效表

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决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

• （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身

• 份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

  • 2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路1189号,邮编：200233

  • 3、登记时间：2008年6月23日、24日9:00-11:30；13:30-16:00。

  • 4、其他注意事项：

  • （1）会务联系人：颜华、陆敏丽

联系电话：021-64850088 传真021-64851044

通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233

• （2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• （3）本次大会不发礼品及补贴。

上海科华生物工程股份有限公司

二00 八年六月十一日

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附授权委托书：

授权委托书 NO.

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工 程股份有限公司2008年第2次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票。

• 1、《关于本公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

• 2、《关于修改公司章程的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

同意□ 反对□ 弃权□

注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自已意见进行表决，请注明。

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持 股: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

有效期限：

委托日期： 年 月 日

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