Shanghai Kehua Bio-engineering Co Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 18, 2008

证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：临2008－028

上海科华生物工程股份有限公司

关于召开二00八年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年4月17 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开公司二00八年第 一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2008年5月20日（星期二）上午9：30起

• 3、会议地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店

• 4、会议召开方式：现场表决

二、本次股东大会出席对象

• 1、本次股东大会的股权登记日为2008年5月12日。在股权登记日登记在册的股

• 东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一、《关于董事会换届选举的议案》；

• 1、唐伟国

• 2、沙立武

• 3、王缦

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• 4、单莹

• 5、刘春彦

• 6、方斌

• 议案二、《关于监事会换届选举的议案》；

  • 1、何兴成

  • 2、郭晓菁

议案三、《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》；

议案四、《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》； 议案五、《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》；

• 议案六、《关于董事长薪酬考核的议案》

• 上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一

• 以上（含）同意。审议议案1和议案2事项实行累计投票办法。

  • 董事在股东大会审议其受聘议案时，应当就交易所规定的相关情形向股东大会

• 报告，独立董事应就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。

  • 四、本次股东大会现场会议的登记方法

  • 1、登记手续：

• a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办

• 理登记手续；

  • b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权

• 委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路1189号,邮编：200233

  • 3、登记时间：2008年5月15日、16日9:00-16:30。

  • 4、其他注意事项：

  • （1）会务联系人：颜华、王春雨

  • 联系电话：021-64850088 传真021-64851044

通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233

• （2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• （3）本次大会不发礼品及补贴。

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上海科华生物工程股份有限公司

董事会 2008年4月18日

3

授权委托书 NO.

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物 工程股份有限公司2008 年第1 次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 1、《关于董事会换届选举的议案》；

（1）董事： 唐伟国 同意□ 反对□ 弃权□ 沙立武 同意□ 反对□ 弃权□ 王缦 同意□ 反对□ 弃权□ 单莹 同意□ 反对□ 弃权□ （2）独立董事： 刘春彦 同意□ 反对□ 弃权□ 方斌 同意□ 反对□ 弃权□ 2、《关于监事会换届选举的议案》； 何兴成 同意□ 反对□ 弃权□ 郭晓菁 同意□ 反对□ 弃权□ 3、《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

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4、《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□ 5、《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□ 6、《关于董事长薪酬考核的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自已意见进行表决，请注明。

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持 股: 股 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 有效期限： 委托日期： 年 月 日

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