Shanghai Kehua Bio-engineering Co Ltd. — AGM Information 2010

Apr 22, 2010

证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010－010

上海科华生物工程股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会 议及第四届监事会第八次会议审议的部分议案需提交股东大会审议，公司董事会 提议召开2009 年度股东大会，有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议时间：2010年5月13日（星期四）上午9:30时起

• 3.会议地点：上海市虹莘路3988号帝璟花园酒店

• 4.会议召开方式：现场表决

二、本次股东大会出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2010年5月6日（星期四）。在股权登记日登 记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

议案一、《公司2009年度董事会工作报告》；

议案二、《公司2009年度监事会工作报告》； 议案三、《公司2009年度财务决算报告》； 议案四、《公司2009年度利润分配的预案》；

议案五、《公司2009年年度报告正文及摘要》；

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议案六、《公司章程修正案》；

议案七、《关于聘任会计师事务所的议案》；

议案八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》。

上述议案六，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上（含）同意，其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的二分之一以上（含）同意。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记手续：

a ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续；

b ）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方 式登记。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路1189号,邮编：200233 3.登记时间：2010年5月10日、11日,上午：9:30-11:30,下午：1:30-4:00。 4.其他注意事项：

（1）联系人：颜华、李慧

联系电话：021-64850088 传真021-64851044

通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233

（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

• （3）本次大会不发礼品及补贴。

五、特别说明：

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

2010年4月22日

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附：现场会议授权委托书

授权委托书 NO.

兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人（单位）出席上海科华生物工 程股份有限公司2009年度股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

对列入本次股东大会议程的第 项审议事项投赞成票，对第 项审议事项投反对票，对第 项审议事项投弃权票；对可能临时 纳入本次股东大会的提案有（无）表决权，投（赞成、反对、弃权）票。 注：如果股东不作具体指示，代理人是否按自已意见进行表决，请注明。

委托人签名(盖章)：

身份证号码: 持 股: 股 股东账号: 受托人签名: 身份证号码: 有效期限： 委托日期： 年 月 日

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