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Apr 27, 2014

证券代码： 600838 股票简称：上海九百 公告编号：临 2014-002

上海九百股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 24 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会 议应到董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司 监事会全体成员及高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

一、《上海九百股份有限公司 2013 年年度报告》、《上海九百股 份有限公司 2013 年年度报告摘要》；

二、《上海九百股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；

附件一：《上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事 2013 年度述职报告》；

附件二：《上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；

三、《上海九百股份有限公司 2013 年度财务决算报告》； 四、《上海九百股份有限公司 2013 年度利润分配预案》：

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经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字（2014）第 112403 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润 47,434,708.92 元（合并报表），加上年初未分配利润 62,524,359.37 元， 扣除本年度分配的 2012 年度利润 8,017,639.62 元，本年度提取法定 盈余公积 5,289,128.37 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利 润为 96,652,300.30 元。

本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则， 公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.36 元（含 税），共计派发现金红利 14,431,751.32 元。本次利润分配后的未分配 利润余额 82,220,548.98 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积 金转增股本。

五、《上海九百股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》； 六、《上海九百股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》；

七、《关于支付 2013 年度审计费用及续聘 2014 年度财务报告 和内控报告审计机构的议案》；

八、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（内容详见公司 临 2014-003 号公告）

九、《上海九百股份有限公司 2014 年第一季度报告》。

上述第一、二、三、四、七、八项议案将提请公司第二十一次股 东大会（2013 年年会）审议。

上海九百股份有限公司董事会 二○一四年四月二十八日

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