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**上海九百：召开2003年度第一次临时股东大会的公告

**2003-02-15 05:48

上海九百股份有限公司关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告

经上海九百股份有限公司第三届董事会十八次会议决议通过,拟与上海开开实业股份有限公司公司续签互为银行贷款担保限额3亿元人民币的互保协议。公司决定召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

1、会议日期：2003年3月17日下午1∶30；

2、会议地点：上海市政协华夏会议中心(北京西路860号)三楼峨眉厅

3、会议内容：审议公司与上海开开实业股份有限公司续签互为银行贷款担保限额3亿元人民币的互保协议。

4、会议出席对象：

⑴截止2003年3月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

⑵公司董事、监事及高级管理人员；

⑶因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代表出席(授权委托书样式附后)；

5、会议登记办法：

⑴登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；

⑵登记时间：2003年3月14日(上午9：00─11：30,下午1：00─4：00)；

⑶登记地点：上海市吴江路188号9楼

联系电话：(021)62729898─838分机

联系人：张敏、鲍培年

邮编：200041

6、注意事项：

⑴会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

⑵本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

特此公告

上海九百股份有限公司董事会

2003年2月14日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　委托人股东帐号：

被委托人签名：　　　　　　　身份证号码：

委托日期：

上海九百股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

上海九百股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2003年2月13日假座上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开。出席会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席李庆苏先生主持。会议认真审议并通过了《关于杜鑫伟先生辞去第三届监事会监事职务》的议案。

上海九百股份有限公司监事会

2003年2月13日

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