Shanghai Join Buy Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jun 5, 2014

证券代码： 600838 股票简称：上海九百 编号：临 2014-006

上海九百股份有限公司

关于召开第二十一次股东大会

（ 2013 年年会）的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2014 年 6 月 27 日召开公司第二十一次股东大会（2013 年年会），会议具体事 项如下：

一、会议时间： 2014 年 6 月 27 日上午 9:30 分

二、会议地点： 上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅 会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出 口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、

827路。

三、会议主要议程：

㈠ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；

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• ㈡ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》； ㈢ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度财务决算报告》； ㈣ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年度利润分配预案》； ㈤ 审议《上海九百股份有限公司 2013 年年度报告》；

㈥ 审议《关于支付公司 2013 年度审计费及续聘 2014 年度财务

报告和内部控制审计机构的议案》；

• ㈦ 审议《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议

案》；

㈧ 审议《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的 议案》；

• ㈨ 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

• ㈩ 听取《上海九百股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。 四、会议出席对象：

• ㈠ 截止 2014 年 6 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  • ㈡ 公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记办法：

• ㈠ 登记手续

• 1、符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、

• 股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；

• 2、符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理

• 登记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及

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委托人股东帐户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可以通过信函或者传真方式办理登记手续。

• ㈡ 登记时间：2014 年 6 月 23 日（上午 9:30─下午 4:00）；

• ㈢ 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦） 登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，

• 附近公交线路有 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路； 登记地点问询电话：（021）52383317

六、其他事项：

• ㈠ 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

㈡ 根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的 通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品， 以维护其他股东的利益。

• ㈢ 公司联系部门：董事会办公室（上海市常德路 940 号）

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图文传真：（021）62569821

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附：授权委托书

兹委托_________先生/女士代表本人（公司）出席上海九百股份 有限公司第二十一次股东大会（2013 年年会），并代表本人（公司）

行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并加盖公章） 委托日期：

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