Shanghai Jiao Yun Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 8, 2012

证券代码： 600676 股票简称：交运股份 编号：临 2012-016

关于召开公司第二十次股东大会（2011 年年会）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2012 年5 月28 日（星期一）上午9：00 在上海市延安 西路719 号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司第 二十次股东大会现场会议（2011 年年会），现就有关事项公告如下： 一、主要议题：

• 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；

• 4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012

• 年度审计机构的议案》；

  • 6、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；

  • 7、审议《关于公司债券发行方案的议案》；

• 8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按

• 期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的 议案》；

• 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司

• 债券相关事宜的议案》；

• 10、审议《关于公司2012 年度为全资及控股子公司提供担保的

• 议案》；

  • 11、审议《关于预计公司2012 年度日常关联交易的议案》； 12、审议《关于公司2011 年度利润分配预案》；

  • 13、审议《关于“上海交运股份有限公司”变更为“上海交运集

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团股份有限公司”的议案》；

14、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

15、审议《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公 司实施乘用车车身件自动化高速成型生产技术改造项目的议案》；

16、审议《关于公司实施汽车车身件总成生产基地项目的议案》。 二、会议地点和时间：

时间：2012 年5 月28 日（星期一）上午9：00，地点：上海市 延安西路719 号佳都大厦四楼佳都电影厅。

三、出席会议对象：

1、2012 年5 月21 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师等相关人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记日期：2012 年5 月23 日（星期三）上午9:30～11：30、 下午12：30～16:30

2、登记地点：上海市中山南二路555 号（上海交运股份有限公 司汽车零部件分公司股权登记处 ）

3、 登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托 书（须加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东 持股东账户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托 书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也 可以采用信函或传真方式（以收件日戳为准）办理登记。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系电话： 021-60850609 、60850623

传 真：021-62116123

联系部门：董事会办公室

联 系 人：朱晴、蒋凌

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2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序 的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东 谅解。

上海交运股份有限公司董事会 2012年5月7日

附：上海交运股份有限公司第二十次股东大会（2011年年会） 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股 份有限公司第二十次股东大会现场会议（2011 年年会），并代为行 使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托持股数： 委托人股东帐户： 被委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

（复印或复制均有效）

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