Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 18, 2025

证券代码： 600748 证券简称：上实发展 公告编号： 2025-26

上海实业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年8月5日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

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召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼会议厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日

至2025 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

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本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司关于全资子公司拟出售泉州项目部 分产品的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 于 2025 年 7 月 19 日在上海证券报、中国证券报及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

• 2、 特别决议议案：不适用

• 3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

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的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

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股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600748	上实发展	2025/7/29

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；（二）登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）， 靠近江苏路。（交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；

（三）法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印 件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行 登记，代理人需持授权委托书。

六、 其他事项

（一）本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。

（二）如有查询，请联系：公司董事会办公室。电话：021-53858859， 传真：021-53858879

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特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海实业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 5 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于全资子公司拟 出售泉州项目部分产品 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

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委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。

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