Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 29, 2012

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-19

上海实业发展股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会定于2012 年11 月16 日（星期五）上午9：00 召开 公司2012 年第二次临时股东大会，现将有关会议召开情况公告如下： 一、会议召开时间、地点：

时间：2012 年11 月16 日（星期五）上午9：00（会期半天） 地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅。

二、 会议审议事项：

• 1、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

• 2、《关于选举陆申先生为公司第六届董事会董事的议案》

• 3、《关于选举唐钧先生为公司第六届董事会董事的议案》

• 4、《关于选举阳建伟先生为公司第六届董事会董事的议案》

• 5、《关于选举徐有利先生为公司第六届董事会董事的议案》

• 6、《关于选举王立民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

• 7、《关于选举张泓铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 8、《关于选举曹慧民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 9、《关于选举潘瑞荣先生为公司第六届监事会监事的议案》

• 10、《关于选举杨殷龙先生为公司第六届监事会监事的议案》

• 11、《关于选举陈一英女士为公司第六届监事会监事的议案》

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以上议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、截止2012 年11 月7 日（星期三）下午交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方式：

• 1、登记时间：2012 年11 月9 日（星期五）上午9：30-11：30， 下午1：00-3：00；

• 2、登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦），靠近 江苏路。（交通：地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、 62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；

• 3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复 印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证 进行登记，代理人还需持有授权委托书。

五、其它事项：

• 1、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879 联系人：阚兆森、陈英

• 2、会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。 特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二○一二年十月三十日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/小姐代表本人（本公司）出席上海实业发展股份 有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 持股数： 委托人股东帐户卡号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 备注：授权委托书复印有效。

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