Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 25, 2010

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2010-27

上海实业发展股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司曾于 2010 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》上 刊登了关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东 大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召开的时间与地点

（一）会议时间

• 1、现场会议召开时间：2010年9月1日（星期三）上午9:30；

• 2、网络投票时间：2010年9月1日（上海证券交易所股票交易日）

• 上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

（二）现场会议地点

地址：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅。 二、会议召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东

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提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海 证券交易所的交易系统行使表决权（流程见附件二）。公司股东只能 选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权 时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

三、会议审议事项

1、审议《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份 方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有 限公司为公司战略投资者的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

3、审议《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的 议案》；

• 4、审议《关于授权公司董事会 2010 年度项目投资权限的议案》 四、会议出席对象

1、截至2010年8月23日下午3时交易结束，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席 的股东可委托代理人出席（委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、大会见证律师。

五、登记办法

1、登记时间：2010年8月25日；

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏 路。（交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、 562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；

3、法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复 印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东账户卡、本人身份证

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进行登记，代理人还需持有授权委托书。

六、其他

• 1、与会股东食宿费用及交通费自理；

• 2、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的

• 通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其 他广大股东的利益；

• 3、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879 联系人：阚兆森、陈英。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇一〇年八月二十五日

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附件一：

授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人出席上海实业发展股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：

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附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738748	上实投票	4	A 股

2、表决议案

序号	议案名称	申报价格
零	总议案	99.00 元
1	《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式 引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展 有限公司为公司战略投资者的议案》	1.00 元
2	《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；	2.00 元
3	《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》	3.00元
4	《关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案》	4.00 元

3、表决意见

表决意见
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“上实发展”股票的投资者，对公司提交的第三个议案《关

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于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》投同意票、反对票或弃 权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738748	上实投票	买入	3.00 元	1 股	同意
738748	上实投票	买入	3.00 元	2 股	反对
738748	上实投票	买入	3.00 元	3 股	弃权

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的 表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进 程按当日通知进行。

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