Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 2, 2009

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2009-22

上海实业发展股份有限公司

关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会定于2009 年11 月26 日（星期四）上午9：30 召开 公司2009 年第一次临时股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：

一、会议召开的时间与地点

（一）会议时间

1、现场会议召开时间：2009年11月26日（星期四）上午9:30；

2、网络投票时间：2009年11月26日（上海证券交易所股票交易 日）上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

（二）现场会议地点

地址：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅。 二、会议召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海 证券交易所的交易系统行使表决权（流程见附件二）。公司股东只能

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选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权 时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

三、会议议题

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• （1） 发行股票的种类和面值

• （2） 发行方式

• （3） 发行对象及认购方式

• （4） 发行价格及定价原则

• （5） 发行数量

• （6） 限售期

• （7） 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

• （8） 上市地点

• （9） 募集资金数量及用途

• （10） 决议的有效期

• 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的

议案》；

• 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发

• 行股票相关事宜的议案》。

四、会议出席对象

1、截至2009年11月17日下午3时交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席 的股东可委托代理人出席（委托书见附件一）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

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3、大会见证律师。

五、登记办法

• 1、登记时间：2009年11月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

• 2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏

• 路。（交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、

• 562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；

• 3、法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复

• 印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进 行登记，代理人还需持有授权委托书。

• 六、其他

• 1、与会股东食宿费用及交通费自理；

• 2、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的

• 通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其 他广大股东的利益；

• 3、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879 联系人：阚兆森、陈英。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月三日

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附件一：

授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人出席上海实业发展股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：

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附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738748	上实投票	14	A 股

2、表决议案

序号	议案名称	申报价格
零	总议案	99.00 元
一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00 元
二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00 元
1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2	发行方式	2.02 元
3	发行对象及认购方式	2.03 元
4	发行价格及定价原则	2.04 元
5	发行数量	2.05 元
6	限售期	2.06 元
7	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2.07 元
8	上市地点	2.08 元
9	募集资金数量及用途	2.09 元
10	决议的有效期	2.10 元
三	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议 案》	3.00 元

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四	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00 元
五	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》	5.00 元
3、表决意见

表决意见
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

股权登记日持有“上实发展”股票的投资者，对公司提交的第二个议案《关 于公司非公开发行股票方案的议案》中的《发行股票的种类和面值》投同意票、 反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738748	上实投票	买入	2.01 元	1 股	同意
738748	上实投票	买入	2.01 元	2 股	反对
738748	上实投票	买入	2.01 元	3 股	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案二中，申报价格2.00元代表议案二项下的全部10个子项，对议案 二中各子项议案的表决申报优先于对议案组二的表决申报。

3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的 表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进 程按当日通知进行。

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