Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 10, 2006

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2006-20

上海实业发展股份有限公司

关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会决定于2006 年11 月16 日（星期四）上午9：00 在 上海东大名路815 号高阳商务中心多功能厅召开公司2006 年第二次 临时股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：

一、会议时间、地点：

2006 年11 月16 日（星期四）上午9：00（会期半天），会议召 开地点为上海东大名路815 号高阳商务中心多功能厅。

• 二、会议审议事项：

• 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

• 2、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

• 3、《关于换届选举公司董事的议案》；

• 4、《关于换届选举公司监事的议案》。

议案详见2006 年8 月22 日《上海证券报》、《中国证券报》公司 公告：临 2006-17 、临 2006-18 及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、截止2006 年11 月7 日（星期二）下午交易结束后，在中国

1

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方式：

• 1、登记时间：2006 年11 月9 日（星期四）上午9：30-11：30， 下午1：00-3：00；

• 2、登记地点：上海控江路1688 号卫百辛大厦1808 室会议室（交 通：6、103、220 等公交车到达）；

• 3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复 印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证 进行登记，代理人还需持有授权委托书。

五、其它事项：

• 1、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879 联系人：阚兆森、陈建梅

• 2、会期半天。

• 3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上 海金融办、中国证监会上海证监局下达的《关于维护本市上市公司股 东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放 礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二○○六年十月十一日

2

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/小姐代表本人（本公司）出席上海实业发展股份 有限公司2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 持股数： 委托人股东帐户卡号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

备注：授权委托书复印有效。

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