Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 6, 2005

600748 2005-21 证券代码： 股票简称：上实发展 公告编号：临

上海实业发展股份有限公司 关于召开相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会受非流通股股东的书面委托，就公司股权分置改革 召集相关股东举行相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。本次 相关股东会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

• 1 、会议召开的时间和地点：

2005 12 16 13 30 公司于 年 月 日（星期五）下午 ： 时召开现场相 关股东会议，地点为上海市（具体地点另行通知）。

2005 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 12 14 2005 12 16 9 30-11 年 月 日至 年 月 日（期间的交易日），每日 ： ： 30 13 00-15 00 、 ： ： 。

2 、股权登记日：

2005 12 1 年 月 日

3 、会议召集人：

公司董事会

• 4 、会议方式：

本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

1

将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5 、参加相关股东会议的方式：

公司股东可以选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中 的任意一种表决方式。

• 6 、提示性公告：

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关会议提示性公 2005 11 30 2005 12 8 告，公告时间分别为 年 月 日和 年 月 日。

7 、会议出席对象：

1 2005 12 1 （ ）本次相关股东会议的股权登记日为 年 月 日。凡 2005 12 1 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的 股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络 投票时间内参加网络投票；

2 （ ）公司董事、监事和高级管理人员；

• 3

• （ ）公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

• 8 、股票停牌、复牌事宜：

1 11 7 （ ）本公司董事会将申请上实发展股票于 月 日起停牌，最 11 17 晚于 月 日复牌，此段时间为股东沟通时期；

2 11 17 （ ）本公司董事会将在 月 日之前公告非流通股东与流通 股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请上实发展股票于 公告后下一交易日复牌；

3 11 17 （ ）如果本公司董事会未能在 月 日之前公告协商确定的 改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请上

2

实发展股票于公告后下一交易日复牌；

4 （ ）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交 易日起至改革规定程序之日上实发展股票停牌。

二、会议审议事项

审议《上海实业发展股份有限公司股权分置改革议案》。有关议 案的详细情况见公司同期公告的《上海实业发展股份有限公司股权分 置改革说明书》及摘要。

三、流通股东的权利和主张权利的时间、条件和方式

• 1 、流通股东具有的权利：

流通股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关 于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审 议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经 参加表决的流通股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2 、流通股东主张权利的方式、条件和期间：

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使 用上海证券交易所交易系统，流通股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事 会应当向流通股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公 司董事会作为征集人向流通股东征集对本次相关股东会议审议事项

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的投票权。有关征集投票权具体程序详见《上海实业发展股份有限公 司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一 种表决方式，如果重复投票，则按现场投票、委托董事会投票和网络 投票的优先顺序选择其一作为有效表决票进行统计：

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现

• 场投票为准；

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络投票或征集投票重复投票，以征集

• 投票为准；

• 3

• （ ）如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为

• 准；

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票

• 为准。

• 3 、流通股东参加投票表决的重要性：

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到损害；

• 2

• （ ）有利于充分表达意愿，行使股东权利；

3 （ ）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过， 则不论流通股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置实 施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通 过的决议执行。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

• 1 、自相关股东会议通知发布之日起十日内，公司董事会协助非

• 流通股股东，通过网上路演、走访投资者等多种方式，与流通股股东 进行充分沟通和协商，同时公布热线电话、传真及电子信箱，广泛征

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求流通股股东的意见。

2 、非流通股股东与流通股股东按照前条要求完成沟通协商程序 后，不对改革方案进行调整的，董事会将作出公告并申请公司股票复 牌；对改革方案进行调整的，则在改革说明书、独立董事意见函、保 荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后， 申请公司股票复牌。

• 3 、查询和沟通渠道

021-54258748 热线电话：

021-54259748 传真：

电子邮箱：sid600748@sidlgroup.com

公司网站：http://www.sidlgroup.com

证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

五、本次相关股东会议现场会议的登记方法

• 1 、登记手续：

1 （ ）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

• 2

• （ ）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权

• 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件一）、委托人 证券帐户可办理登记手续。

• 2 、登记时间：

• 2005 12 6 9 30-11 30 13 00-15 00 年 月 日（星期二） ： ： ， ： ：

• 3 、登记地点：

1688 1802 6 103 上海控江路 号卫百辛大厦 室会议室（交通： 、 、

5

220 等公交车到达）

六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向 流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券 交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件 二。

七、董事会征集投票权程序

公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东 会议审议事项即《上海实业发展股份有限公司股权分置改革议案》的 投票权。

1 2005 12 1 、征集对象： 年 月 日（股权登记日）交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流 通股股东。

• 2 2005 12 2 -2005 12 15 、征集时间： 年 月 日 年 月 日期间每个工 9 00-17 00

• 作日的 ： ： 。

• 3 、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征

• 集将采用在指定报刊、指定网站发布公告的方式进行。

• 4 2005 11 7 、征集程序：详见公司于 年 月 日刊登在《中国证券

• 报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海实业发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。

八、其他事项：

• 1 、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交

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通费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

次相关股东会议的进程按当日通知进行。

• 3 、联系方式：

18 37 联系地址：上海市漕溪北路 号 层

上海实业发展股份有限公司董事会办公室

200030 邮政编码：

021-54258748 电话：

021-54259748 传真：

联系人：阚兆森 陈建梅 陈英

电子信箱：sid600748@sidlgroup.com

特此公告

上海实业发展股份有限公司董事会 二○○五年十一月七日

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附件一：（本委托书复印有效）

上海实业发展股份有限公司 股权分置改革相关股东会议授权委托书

/ / 兹委托 （先生 女士）代表本人 本公司出席上海实业发 展股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托事项：

/ 本公司 本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

序号 审议事项 赞成 反对 弃权 1 上海实业发展股份有限公司股权分置改革议案

受托人签名：

/ 受托人营业执照 身份证号码： 2005 委托日期： 年 月 日

1 注： 、委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、 “弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多 项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同 一项决议案有多项受权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议 案或有多项授权指示的决议案的投票进行表决。

2 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关 股东会议结束。

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附件二： 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1 、股票代码

1、股票代码	1、股票代码
沪市挂牌股票代码		沪市挂牌股票简称		表决议案数量		说明
738748		上实投票		1		A 股
2、表决一：申报价格
公司简称	议案序号		议案内容		对应申报价格
上实投票	1		公司股权分置改革的议案		1 元

• 3 、表决意见：申报股数

3、表决意见：申报股数
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4 、买卖方向：均为买入

二、投票举例

投资者如对本公司议案（公司股权分置改革议案）投同意票，其 申报为：

申报为：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738748	买入	1 元	1 股
投资者如对本公司议案投反对票，其申报为：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738748	买入	1 元	2 股

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• 三、注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 2 、对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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