Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Nov 2, 2015

上海实业发展股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三十次会议有关审议事项的 事前认可意见

上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会拟于2015 年 11 月 2 日审议关于调整公司非公开发行股票方案相关议案, 公司 已就上述议案具体情况向我们进行了说明。根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定, 作为公司独立董事,我们认真审阅了相关资料,现发表事前认可意见 如下:

按照非公开发行项目监管要求,综合考虑公司募集资金使用需求 和公司股份的除权除息事项 (公司 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 7 月实施完毕), 公司拟调整本次非公开发行的发行价格、发行数 量和发行规模、募集资金金额、发行对象及其认购数量等, 涉及修订 公司 2014 年年度股东大会审议通过的本次非公开发行股票的方案、 预案、可行性分析报告、协议等。根据公司 2014 年年度股东大会审 议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜议案》对董事会的授权,本次调整事项仅需董事会审议, 修订内容不涉及新增关联交易事项,调整后的发行方案所涉关联交易 较原方案未发生变化, 交易定价合理、公允, 符合公司和全体股东的 利益, 不存在损害中小股东利益的情形。

据此, 全体独立董事同意将以上事项相关议案提交董事会审议,

$\mathbf{1}$

关联董事于审议非公开发行股票涉及关联交易事项时需回避表决。

特此确认。

(以下无正文)

独立董事签名:

$\big\downarrow\hspace{-4pt}\iota$ $\overline{Z}$

王立民

$144$

张泓铭

College

曹惠民

2015年10月29日