Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2004

Dec 21, 2004

**上实发展：关联交易实施公告

**2004-12-22 05:56   

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证券代码：600748　　股票简称：上实发展　　公告编号：临2004-20

上海实业发展股份有限公司关联交易实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：本公司协同上海上实、上海海外、百联集团、锦江集团、

绿地集团、欧亚中心结成投资联盟，组建上海海外联合投资股份有限公司，赴俄

罗斯圣彼得堡市进行大型综合社区“波罗的海新城”的投资与开发。

●关联交易审议事宜：本公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次关联

交易议案，本公司四名关联董事均回避表决，其余五名非关联董事（包括3名独

立董事）全票通过了本次关联交易议案；本公司2004年第一次临时股东大会审议

通过了本次关联交易议案，关联股东回避表决。

●对本公司的影响：本次关联交易是为推动中国与俄罗斯两个传统友好邻邦

在政治、文化、经贸等方面的交流与合作，促进上海与圣彼得堡两个友好姐妹城

市之间的友谊，充分贯彻本公司“沿江沿海出国门发展”的战略思路，有利于扩

大企业规模、培养本公司的核心竞争力，塑造本公司的良好品牌形象。

一、关联交易概述

本公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《公司拟投资俄罗斯圣彼得

堡综合社区项目的议案》，并签署了《投资意向书》，共同投资成立上海海外联

合投资股份有限公司（以下简称“海外联合公司”），赴俄罗斯圣彼得堡市投资

开发大型综合社区项目（以下简称“波罗的海新城”）。本公司2004年第一次临

时股东大会审议通过本次关联交易议案，关联股东回避表决。

海外联合公司拟开发项目“波罗的海新城”位于圣彼得堡市西南部的红村区

，规划占地面积约1.8平方公里，北靠波罗的海芬兰湾，西邻著名景点夏宫和康

斯坦丁宫，东邻列宁格勒公园，东、南两侧为成熟大型居住区。根据初步规划，

项目拟营造以国际商务居住为主，集展览展示、办公、居住、购物、餐饮娱乐等

为一体的多功能国际滨水商业居住区。总建筑面积约160万平方米的大型综合性

功能社区将首先通过城市基础设施建设实行土地的成片开发，并分阶段实施商业

、商务、酒店、休闲娱乐、餐饮以及配套等综合开发与经营。该项目将塑造为具

有吸引力、影响力与竞争力的标志性项目，精心打造圣彼得堡市的城市副中心。

本项目将在“政府推动，企业运作”的运作模式、“统一规划、分区开发”的开

发模式以及通过以土地一级开发为主的赢利模式下运作。

详见2004年9月29日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《上海实业

发展股份有限公司关联交易公告》。

二、关联交易实施情况：

海外联合公司目前已经上海市工商行政管理局注册成立，注册地址为上海东

大名路815号高阳商务中心五楼，法定代表人为蔡来兴。海外联合公司出资方由

八家企业调整为七家企业（上实投资（上海）有限公司原拟出资0.5亿元，现调

整由上海上实（集团）有限公司出资，因此上海上实（集团）有限公司出资额由

原1亿元调整为1.5亿元）。海外联合公司注册资本为人民币7.5亿元，其中，本

公司出资1.5亿元，占注册资本的比例为20%；上海上实（集团）有限公司出资1

.5亿元，占注册资本的比例为20%；上海海外公司出资1亿元，占注册资本的比例

为13.33%；百联集团有限公司出资1亿元，占注册资本的比例为13.33%；锦江国

际（集团）有限公司出资1亿元，占注册资本的比例为13.33%；上海绿地（集团

）有限公司出资1亿元，占注册资本的比例为13.33%；上海工业欧亚发展中心出

资0.5亿元，占注册资本的比例为6.675%。海外联合公司经营范围为实业投资，

货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会经济咨询，国内贸易（上述经营范

围涉及许可证的凭许可证经营）。

三、关联交易的目的和本次关联交易对本公司的影响

本次交易是为推动中国与俄罗斯两个传统友好邻邦在政治、文化、经贸等方

面的交流与合作，促进上海与圣彼得堡两个友好姐妹城市之间的友谊，充分贯彻

本公司“沿江沿海出国门发展”的战略思路，有利于扩大企业规模、培养本公司

的核心竞争力，塑造本公司的良好品牌形象。

四、备查文件

1、本公司与上海上实、上海海外、百联集团、锦江集团、绿地集团、欧亚

中心等公司签署的《发起人协议书》

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

二○○四年十二月二十二日