Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-25 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十一次（临时）会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯方式 召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二一年十月三十日

1