Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-21 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第九次会议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）以通讯方式召开，会议应 参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书 面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司关于参与认购基金暨关联交易事项的议案》

具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与认购基金暨 关联交易事项的公告》（临 2021-22）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回 避表决。

特此公告。

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