Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-03 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第六次会议于 2021 年 3 月 26 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广 场 20 层多功能厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事六名， 实际参加董事六名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持， 采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司 2020 年度行政工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《公司 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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1. 《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业 会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公 司的资产状况。

具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-05）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《公司 2020 年度利润分配的预案》

公司本部 2020 年度实现净利润人民币 290,827,275.37 元，按《公 司法》及公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 29,082,727.54 元， 加上以前年度未分配利润 2,156,606,601.36 元，公司本年度可供分配 的利润为 2,418,351,149.19 元。公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总 股本 1,844,562,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元（含税），现金红利合计 287,751,811.15 元，本年度公司现金分红比 例为 35.18%，剩余未分配利润 2,130,599,338.04 元结转下一年度。

具体内容详见《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-06）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2020 年度审计 费用支付的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”） 具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务 所公正、客观的审计，董事会提议 2021 年度继续聘请上会事务所进

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行财务报告审计及内部控制审计。公司决定支付 2020 年度审计报酬 为人民币 190 万元及 2020 年度内部控制审计报酬人民币 70 万元（以 上费用均已包括差旅费用）。

具体内容详见《公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（临 2021-08）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《关于公司 2021 年度贷款计划的议案》

截至 2020 年末，公司合并体系内银行借款总额为人民币 126.65 亿元。根据 2021 年公司经营目标及业务发展需要，公司计划在 2020 年底合并体系内银行借款总额的基础上，新增贷款不超过人民币 60 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》

公司 2020 年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则， 关联方按照规定履行合同，未发现通过关联交易转移利益的情况，公 司董事会认可 2020 年度日常关联交易事项；2021 年度预计日常关联 交易系公司因正常生产经营需要而发生，公司与关联方以公允的市场 价格和交易条件，公平、合理地确定关联交易金额，不存在损害公司 利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

具体内容详见《关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的公

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告》（临 2021-09）。

本议案构成关联交易，关联董事曾明、阳建伟、刘闯回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理 人员购买责任险。

投保人：公司

被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 责任限额：不高于人民币2亿元 保险费总额：不超过人民币50万元/年

保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授 权公司管理层办理上述保险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险 公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或 其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）， 以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事 宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司 2020 年年度股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办

法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

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议案 2、3、5-7、12 将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

审阅事项：

1. 《上实发展 2020 年度安全生产和消防工作履职报告》。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

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