Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-02 债券代码：136214 债券简称：14 上实 02 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第五次（临时）会议于 2021 年 1 月 22 日（星期五）上午在上海市淮 海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由曾明董事长主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下 议案：

1. 《公司关于聘任总裁的议案》

根据曾明董事长提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司 总裁，任期与公司第八届董事会相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 《公司关于增补董事的议案》

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根据公司实际控制人推荐，经公司第八届董事会提名委员会确 认，公司全体董事一致同意徐晓冰先生为公司第八届董事会增补董事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届董事会 任期届满时止。公司独立董事也出具了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二一年一月二十三日

附：徐晓冰先生简历

徐晓冰，男，1966 年 7 月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕 士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业，现任公司总裁。 曾任上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有 限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄 弟烟草股份有限公司董事等职。

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