Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2021-01 债券代码：136214 债券简称：14 上实 02 债券代码：155364 债券简称：19 上实 01 债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于公司董事兼总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

因工作安排原因，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 董事兼总裁唐钧先生向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时一并 辞去公司董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员及公 司总裁职务。唐钧先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后,唐 钧先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会成员人数不因唐钧先生辞去董事职务而低于法定 最低人数，不影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成补选董事提 名及高级管理人员选聘的相关工作。

唐钧先生与公司董事会无不同意见，其不持有公司股票，也不存 在其它需要提请公司股东关注的事项。

唐钧先生在担任公司董事兼总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，公 司董事会谨对唐钧先生为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷 心感谢！

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特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二一年一月十六日

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