Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-37 债券代码：122362 债券简称：14 上实 01 债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十四次（临时）会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取 书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司收购上海申大 物业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司 收购上海申大物业有限公司 100%股权、公司全资子公司上海新世纪 房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司 100%股权暨 关联交易的公告》（临 2017-38）。

本议案涉及关联交易，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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• 2、《关于公司全资子公司上海新世纪房产服务有限公司收购上海城 开商用物业发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见《关于公司控股子公司上海上实物业管理有限公司 收购上海申大物业有限公司 100%股权、公司全资子公司上海新世纪 房产服务有限公司收购上海城开商用物业发展有限公司 100%股权暨 关联交易的公告》（临 2017-38）。

本议案涉及关联交易，关联董事徐有利、唐钧、阳建伟回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二零一七年十一月十八日

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