Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

上海实业发展股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会增补董事的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定,我们作为上海实业发展股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断的立场, 现对公司第七 届董事会增补董事之相关事官发表如下独立意见:

• 1. 经认真审阅公司第七届董事会增补董事候选人曾明先生的履历等 资料,我们认为,上述董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公 司章程》有关董事任职资格的规定, 董事候选人具备与其行使职 权相适应的任职条件和职业素质, 能够胜任相关职责的要求。
• 1. 我们认为, 公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东 利益的情况。

独立董事签字:

曹惠民:

$3633$

张永岳:

$\sqrt{2}$ 夏凌:

二零一七年四月二十八日