Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-24

上海实业发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司第六届董事会第一次会议于2012 年11 月16 日下午在金钟 广场20 层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取记名投票表决的 方式，审议并全票通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

全体董事一致同意选举陆申先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

二、关于聘任公司总裁的议案

根据董事长陆申先生的提名，全体董事一致同意聘任唐钧先生为 公司总裁，任期为三年。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据总裁唐钧先生的提名，全体董事一致同意聘任王江江先生、 刘显奇先生、柴会民先生为公司副总裁，聘任刘显奇先生为公司财务 总监，任期为三年。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

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• 四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据董事长陆申先生的提名，全体董事一致同意聘任阚兆森先生

• 为公司董事会秘书，聘任陈英女士为公司证券事务代表，任期为三年。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

  • 五、关于调整董事会专业委员会成员的议案

  • 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  • 六、关于授权公司经营层投资审批权限的议案

本届董事会对公司经营层投资审批权限作如下授权规定：公司对 外投资、出售及购买资产金额(含单个项目且全年累计金额)在公司净 资产值5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本 数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长审批，由公司 总裁签批后，按公司规定程序执行。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十七日

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