Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-16

上海实业发展股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司第五届监事会第十五次会议于2012 年8 月24 日在上海市外 滩源会议室召开，会议应参加监事5 名，实际参加监事5 名，会议由 监事长朱万毅先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

1、 《公司2012 年半年度报告及摘要》

监事会对公司2012 年半年度报告的审核意见如下：

1)公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；

2)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管 理和财务状况等事项；

3)未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

2、 《关于换届选举公司监事的议案》

公司第五届监事会已于 2012 年 6 月届满，根据《公司法》及《公 司章程》有关规定，现由公司控股股东推荐，并征求各方意见，现同 意推荐朱万毅先生、徐有利先生、陈一英女士为公司第六届监事会监 事候选人。二名员工监事将由公司员工大会选举产生。

公司监事会特向不再连任新一届监事会监事的王利华先生、陈传 麟先生在任第五届监事会监事期间勤勉尽责，为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢！

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

上海实业发展股份有限公司监事会

二○一二年八月二十八日

附件：公司第六届监事会监事候选人个人简历。

附件：

朱万毅先生简历： 男，1952 年出生，中共党员，硕士。曾任上 海轮胎橡胶（集团）有限公司监事会主席、党委副书记，上海市综合 经济党委办公室主任，上海上实（集团）有限公司执行董事、副总裁， 上海实业发展股份有限公司董事、副总裁。现任上海实业（集团）有 限公司驻沪办事处首席代表、行政办公室总经理、董事会办公室总经 理，上海实业（集团）有限公司董事、董事会秘书，本公司监事长。 徐有利先生简历： 男，1974 年出生，中共党员,复旦大学工商管 理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任华能国际电力上海分公司财 经部主任，中国华能集团公司华东分公司监察审计部经理。现任上海 实业（集团）有限公司审计部总经理。

陈一英女士简历： 女，45 岁，香港大学社会科学荣誉学士学位， 并获得英国伦敦大学财务管理硕士学位,香港会计师公会、英国特许 公认会计师公会和中国注册会计师协会会员。现任上海实业（集团） 有限公司计划财务部副总经理,上海实业控股有限公司财务总监。