Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 19, 2012

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2012-06

上海实业发展股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2012 年4 月18 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十 七次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2012 年第一季度报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2、《公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

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