Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — AGM Information 2016

Sep 5, 2016

上海实业发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议材料

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

1.	上海实业发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程 ....... 2
2.	公司2016年半年度资本公积转增股本预案 ........................... 3
3.	关于修订《公司章程》部分条款的议案 .............................. 4
4.	关于调整独立董事津贴标准的议案 .................................. 6
5.	股东大会投票注意事项 ............................................ 7
6.	表决单（另附）

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

上海实业发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2016 年 9 月 20 日下午 13：30

会议召开地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅 会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票 相结合的方式

会议议程：

• 一、大会工作人员介绍股东出席情况

• 二、会议主持人宣布大会开始

三、大会审议以下议案

• 1、公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案

• 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

• 3、关于调整独立董事津贴标准的议案

• 四、股东代表发言

五、高管人员集中回答股东提问

• 六、会议表决

七、工作人员检票、休会

• 八、宣读表决结果

• 九、会议主持人宣布会议结束

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案 1

公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案

各位股东：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016 年6 月 30 日，公司本部实现的净利润为6,357,855.74 元，未分配利润为 1,752,359,065.40 元，资本公积为4,051,229,903.79 元，报告期公 司不进行利润分配，只进行资本公积金转增股本。

为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营成果， 根据《公司章程》的相关规定，董事会拟定2016 年半年度资本公积 转增股本预案为：以2016 年6 月末总股本1,418,894,532 股为基数， 以每10 股转增3 股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增 425,668,360 股（每股面值1 元）,转增后总股本变更为1,844,562,892 股。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司 董 事 会

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案 2

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在上海 实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿 和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据有关法律法规，拟对《公 司章程》中关于中小投资者保护的条款进行修订，具体如下：

条 款	修订前	修订后
第七十八 条	股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一 票表决权。 公司持有的本公司股份没 有表决权，且该部分股份不计 入出席股东大会有表决权的股 份总数。 董事会、独立董事和符合 相关规定条件的股东可以征集 股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代 表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资 者利益的重大事项时，对中小投资 者表决应当单独计票。单独计票结 果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有 表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股 东投票权。征集股东投票权应当向 被征集人充分披露具体投票意向

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

等信息。禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。公司不得 对征集投票权提出最低持股比例 限制。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

议案 3

关于调整独立董事津贴标准的议案

各位股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独 立董事工作制度》的规定，参照公司所处行业独立董事的薪酬水平， 结合公司所处地区、主营业务规模及经营管理的实际情况，为更好体 现独立董事对公司发展所做出的贡献，拟自本届董事会任期起，公司 独立董事津贴标准调整为每人每年人民币10 万元（税前）。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

股东大会投票注意事项

• 一、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• 二、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普 通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• 三、 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

• 四、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• 五、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 六、 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式：

• （1） 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选 人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位 候选人进行投票。

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2016 年第一次临时股东大会会议材料

• （2） 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即 拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股 东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事 候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股 的选举票数。

• （3） 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己 的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可 以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案 分别累积计算得票数。

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