Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — AGM Information 2011

Mar 16, 2011

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2011-06

上海实业发展股份有限公司

关于召开公司2010 年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会定于2011 年4 月6 日（星期三）上午9：00 召开公 司2010 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下： 一、会议召开时间、地点：

时间：2011 年4 月6 日（星期三）上午9：00（会期半天） 地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅。

二、会议审议事项：

• 1、《公司2010 年度董事会工作报告》

  • 2、《公司2010 年度监事会工作报告》

  • 3、《公司2010 年年度报告及摘要》

• 4、《公司2010 年度财务决算报告》

  • 5、《公司2010 年度利润分配的议案》

  • 6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

  • 7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

以上议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

• 1、截止2011 年3 月29 日（星期二）下午交易结束后，在中国

1

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方式：

• 1、登记时间：2010 年3 月31 日（星期四）上午9：30-11：30， 下午1：00-3：00；

• 2、登记地点：东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦），靠近 江苏路。（交通：地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、 62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；

• 3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复 印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证 进行登记，代理人还需持有授权委托书。

五、其它事项：

• 1、联系方式：电话：021-53858859 传真：021-53858879

• 2、会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。 特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二○一一年三月十七日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/小姐代表本人（本公司）出席上海实业发展股份 有限公司2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 持股数： 委托人股东帐户卡号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 备注：授权委托书复印有效。

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