Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — AGM Information 2005

May 27, 2005

600748 2005-13 证券代码： 股票简称：上实发展 公告编号：临

上海实业发展股份有限公司

2004 关于召开公司 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 6 28 9 00 公司董事会决定于 年 月 日（星期二）上午 ： 在上 2004 海召开公司 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下： 一、会议时间、地点：

2005 6 28 9 00 年 月 日（星期二）上午 ： （会期半天），会议召开 地点视登记出席会议的股东人数确定并另行通知。

二、会议审议事项：

• 1 2004 、《公司 年度董事会工作报告》；

• 2 2004 、《公司 年度监事会工作报告》；

• 3 2004 、《公司 年度财务决算报告》；

• 4 2004 、《公司 年度利润分配的方案》；

• 5 、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；

• 6 、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

• 7 、审议公司《股东大会议事规则》；

• 8 、审议公司《董事会议事规则》；

• 9 、审议公司《监事会议事规则》；

• 10 、审议公司《独立董事工作制度》；

2005 4 2 议案一、三、四、五详见 年 月 日《上海证券报》、《中

1

2005-05 国证券报》公司公告：临 。

2005 4 2 议案二详见 年 月 日《上海证券报》、《中国证券报》公 2005-06 司公告：临 。

2005 5 28 议案六、七、八、十详见 年 月 日《上海证券报》、《中 2005-11 国证券报》公司公告：临 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn （ ）。

2005 5 28 议案九详见 年 月 日《上海证券报》、《中国证券报》公 2005-12 www.sse.com.cn 司公告：临 及上海证券交易所网站（ ）。 三、会议出席对象：

• 1 2005 6 8 、截止 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理 人（该代理人不必是公司股东）；

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3 、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方式：

• 1 2005 6 13 9 30-11 30 、登记时间： 年 月 日（星期一）上午 ： ： ，

• 1 00-3 00

• 下午 ： ： ；

• 2 1688 1808 、登记地点：上海控江路 号卫百辛大厦 室会议室（交

• 6 103 220

• 通： 、 、 等公交车到达）；

• 3 、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复

• 印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证 进行登记，代理人还需持有授权委托书。

五、其它事项：

• 1 54258748 54259748 、联系方式：电话： 传真： 联系人：阚兆森、陈建梅

2

• 2 、会期半天，与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任

• 何礼品。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会 二○○五年五月二十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/小姐代表本人（本公司）出席上海实业发展股份 有限公司 2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

持股数： 委托人股东帐户卡号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

备注：授权委托书复印有效。

3