Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — AGM Information 2004

May 10, 2004

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**上实发展：关于召开公司2003年年度股东大会的公告

**2004-05-11 05:30   

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证券代码：600748　　　　股票简称：上实发展　　 编号：临2004-05

上海实业发展股份有限公司关于召开公司2003年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会决定于2004年6月11日召开上海实业发展股份有限公司2003年

年度股东大会,会议有关事项公告如下：

一、会议时间、地点：

2004年6月11日(星期五)上午9：00(会期半天),会议视登记出席会议的股东

人数确定会议召开地点,并另行通知。

二、会议审议事项：

1、《公司2003年度董事会工作报告》；

2、《公司2003年度监事会工作报告》；

3、《公司2003年度财务决算报告》；

4、《公司2003年度利润分配的预案》；

5、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；

6、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

议案一、三、四、五详见2004年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》

公司公告临2004-02。议案二详见2004年4月13日《上海证券报》、《中国证券报

》公司公告临2003-03。

议案六详见2004年4月27日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临20

04-04。

三、会议出席对象：

1、截止2004年5月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股

东)；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方式：

1、登记时间：2004年5月28日(星期五)上午9：30-11：30,下午1：30-3：0

0；

2、登记地点：上海中山北路235号(宝昌路口)4楼多功能厅(交通：66、47、

115、205、723等公交车到达)；

3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席

者身份证登记,个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持

有授权委托书。五、其它事项：

1、联系方式：电话：54258748传真：54259748

联系人：阚兆森、陈建梅

2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二○○四年五月十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司20

03年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：

持股数：　　　　　　　　　 委托人股东帐户卡号：

受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

备注：授权委托书复印有效。　　

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