Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — AGM Information 2003

Nov 3, 2003

上海实业发展股份有限公司

2003 年第二次临时股东大会会议材料

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二OO 三年十一月二十七日

2003 年第二次临时股东大会会议材料

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关于监事许建育先生辞职的议案

各位股东：

公司监事许建育先生由于长期在香港工作，无法正常参加公司的 监事会会议，因此提出辞职。 请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司监事会 二○○三年十一月二十七日

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2003 年第二次临时股东大会会议材料

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关于增补王利华先生为公司监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会推荐王利华先生增补为公司第三届监事会监 事。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司监事会 二○○三年十一月二十七日

王利华先生简历：男，1963 年6 月出生，本科，MBA 在读，高级会计 师，曾任上海上标（集团）有限公司财务处长，现任上海上实（集团） 有限公司计财部副总经理。

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2003 年第二次临时股东大会会议材料

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关于转让上海上实房地产有限公司 20%股权的议案

各位股东：

为了调整公司控股子公司上海上实房地产有限公司的项目布局， 公司拟将持有的上海上实房地产有限公司20%股权转让给上海宬隆进 出口有限公司，本次公司出售给上海宬隆进出口有限公司20%股权的 交易价格约人民币4000 万元。本次交易完成后，本公司不再直接持 有上海上实房地产有限公司的股权，本公司仍间接持有上海上实房地 产有限公司56%的股权。

请各位股东审议。

上海实业发展股份有限公司董事会 二○○三年十一月二十七日

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