SHANGHAI HOLYSTAR ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Remuneration Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2021-013

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和公司相关制度及管 理办法的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及 岗位职责，公司制定了董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案，具体内 容如下：

一、 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）董事薪酬

1、公司独立董事以及未在公司任职的非独立董事的津贴标准为 14.74 万元/ 年（税前）；

2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不 再另行领取董事津贴。

（二）监事薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理 制度考核后领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效 考核管理制度考核后领取薪酬。

二、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议

公司董事会薪酬与考核委员会于 2021 年 3 月 26 日召开了第二届薪酬与考核 委员会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

和《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交至 公司董事会审议。

（二）董事会审议

公司董事会于 2021 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2021 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议 案》提交至股东大会审议。

（三）监事会审议

公司监事会于 2021 年 4 月 8 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》，并同意将该方案提交至股东大会 审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司制定的 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案是参考 了所处行业和地区的薪酬水平，并结合了公司实际情况，方案的内容及审议程序 符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东的利益的情形。

综上，公司独立董事同意《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关 于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》两项议案，并将董事薪酬方案 提交至股东大会审议。

四、薪酬方案的执行

（一）公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行；

（二）公司董事、监事薪酬方案尚需提交至股东大会审议，审议通过后方可 执行。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日