SHANGHAI HOLYSTAR ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

上海宏力达信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及《上海宏力达信息技术股份有限 公司章程》的有关要求,作为上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是 的原则, 就公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见:

一、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》

独立董事认为: 公司 2020 年年度利润分配预案是在综合考虑了公司目前的 经营状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的,不存在 损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,亦不存在大股东套利等明显不 合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司2020年年度 利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司 章程》的相关规定。公司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及 《公司章程》的有关规定。

综上, 公司独立董事同意公司 2020年年度利润分配预案, 并将该利润分配 预案提交公司股东大会审议。

二、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

独立董事认为: 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。拟聘任的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师 事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,亦具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力,为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正,能够 满足公司审计工作要求, 不会损害公司和全体股东的利益。

综上, 公司独立董事同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任

公司 2021 年度审计机构, 聘期一年, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

独立董事认为: 公司 2021 年度预计日常关联交易主要为向关联方租赁办公 用地,是公司日常经营所需,交易具备商业合理性,交易定价遵循"公平、公正、 公允"的市场化原则,不影响公司独立性,不存在损害公司和股东的利益,特别 是中小股东利益的情形, 符合公司及全体股东利益, 表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的有关规定。

综上,公司独立董事同意该项议案。

四、《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事认为: 公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则 第 21 号——和赁》而讲行的合理日必要的变更。变更后的会计政策符合国家财 政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,能够准确地反映公司财务状况 及经营成果, 亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合 有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上, 公司独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事认为: 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理, 有利于提高 公司资金使用效率,进一步提高资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,增 加公司收益和股东回报,不影响公司正常经营的开展及确保资金安全。公司本次 使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序, 符合有关法律 法规、《公司章程》有关规定, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利 益的情形。

综上, 公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事 项。

六、《关于公司 2021年度董事薪酬方案的议案》

独立董事认为: 公司制定的 2021 年度董事薪酬方案是参考了所处行业和地

区的薪酬水平,并结合了公司实际情况,方案的内容及审议程序符合有关法律、 法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东的利益 的情形。

综上, 公司独立董事同意该项议案, 并将该项议案提交公司股东大会审议。

七、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事认为: 公司制定的 2021 年度高级管理人员薪酬方案参考了所处行 业和地区的薪酬水平,并结合了公司实际情况,方案的内容及审议程序符合有关 法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东 的利益的情形。

综上, 公司独立董事同意公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:

垄房 李峰 陈康华 龚涛

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