SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 12, 2025

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃

公告编号：2025-027

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月29日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年12 月29 日14 点30 分

召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498 号1 号楼2 楼会议室214

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月29 日

至2025 年12 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于补选独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025 年12 月12 日召开的第四届董事会第四次会议审 议通过，于2025 年12 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》披露。

• 2、特别决议议案：不适用

• 3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

• （一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

• 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可

以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688682	霍莱沃	2025/12/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他经公司事先认可的人员。

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记： 1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、 委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。2.法人股东由法定代 表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人 持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印 件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498 号16 号楼1 楼。

（三）登记时间：2025 年12 月26 日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。 逾期未办理登记的，应会于会议召开当日14:30 之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函、邮件方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）联系方式

联系人：申弘 联系邮箱：ir@holly-wave.com

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会 2025 年12 月13 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月29 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。