SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-006 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2024年3月22日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年3 月22 日14 点30 分

召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498 号1 号楼2 楼会议室214

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年3 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公司独立董事公开征集股东投票权，具体内容请参见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事公开 征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-007）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

			投票股东类型
序号		议案名称
			A 股股东
		非累积投票议案
1	关于公司《2024摘要的议案	年限制性股票激励计划（草案）》及其	√
2	关于公司《2024 办法》的议案	年限制性股票激励计划实施考核管理	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024 年3 月6 日召开的第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十二次会议审议通过，于2024 年3 月7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露。

• 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：如2024 年限制性股票激励计划激励对象为股 权登记日公司股东的，应回避表决

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688682	霍莱沃	2024/3/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他经公司事先认可的人员。

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记： 1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。

2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖 单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498 号16 号楼2 楼。

（三）登记时间：2024 年3 月20 日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。 逾期未办理登记的，应会于会议召开当日14:30 之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函、邮件方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。 六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）联系方式

联系人：申弘

联系邮箱：ir@holly-wave.com

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2024 年3 月7 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年3 月22 日召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

	序号	非累积投票议案名	称	同意	反对	弃权
		关于公司《2024年限制性	票激励计划
	1	（草案）》及其摘要的议案
		关于公《2024 年制性	激励计划实
	2	司 限股
		施考核管理办法》的议案
	3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。