SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2021-037

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年9月6日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于2021年9月6日以邮件方式向各位监事发出,因公司需尽快 确定股权激励授予相关事项，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议 应到监事3名，实到监事3名。全体监事推举监事周颖主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和 《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次 激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2020 年12 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021

年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公

司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予 日为2021 年9 月6 日，并同意以45.72 元/股的授予价格向2 名激励对象授予 6.2 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过《关于推选监事会主席的议案》

同意推选周颖女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第 二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2021 年9 月8 日