SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2021-025

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十四次会议（以下简称“会议”）于2021 年6 月28 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议的通知于2021 年6 月25 日以书面方式向各位董事发出,会议 应到董事5 名，实到董事5 名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》

公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点，是为了使募 投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与 募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源配置，提高资 源的综合利用效率，总体上未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对 募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公 告。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2021 年6 月30 日