SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2021-021

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十三次会议（以下简称“会议”）于2021 年6 月23 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议的通知于2021 年6 月23 日以邮件方式向各位董事发出,因公 司需尽快确定股权激励授予相关事项，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时 限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。会议 应到董事5 名，实到董事5 名。会议由董事长周建华召集并主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2021 年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，董事会认为 公司本计划规定的首次授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2021 年6 月23 日为首次授予日，以45.72 元/股的授予价格向41 名激励对象授予40.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公

告。

表决结果：同意票3 票，关联董事周建华、陆丹敏回避表决，反对票0 票， 弃权票0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2021 年6 月25 日