SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — AGM Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2021-031

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年9月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2021 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年9 月6 日14 点30 分 召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号 , 大华锦绣假日酒店 , 锦园厅 2

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年9 月6 日 至2021 年9 月6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号 ——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于补选公司监事的议案	应选监事（2）人
1.01	曾建	√
1.02	胡仑杰	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过之后，相关公告已于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在 2021 年第二次临时股东 大会召开前，在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载《 2021 年第二次临 时股东大会会议材料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688682	霍莱沃	2021/9/1

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附 件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡 和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单 位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

• （二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498 号16 号楼2 楼。

（三）登记时间：2021 年09 月03 日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。 逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30 之前到会议召开地点办理登记。 （四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定 的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、 其他事项

• （一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。 （二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）联系方式

联系人：申弘、高辛懿

联系邮箱：ir@holly-wave.com

联系电话：021-50809715

联系传真：021-50809725

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会 2021 年 8 月 20 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年9 月6 日召 开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司监事的议案
1.01	曾建
1.02	胡仑杰

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50