Shanghai Hile Bio-Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 15, 2025

证券代码：603718 证券简称：海利生物

公告编号：2025-043

上海海利生物技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月9 日 13 点30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路138 号805 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年10 月9 日

至2025 年10 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修 订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易实施细则》的议案	√
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3	关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协 议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1 项议案已经公司2025 年8 月26 日召开的第五届董事会第十四次会 议和第五届监事会第八次会议审议通过，第2 项议案已经公司2025 年8 月26 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，第3 项议案已经公司2025 年9 月12 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过； 已分别于2025 年8 月28 日和2025 年9 月16 日在上海证券交易所网站和公司法 定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

• 2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信 息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册，主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送 股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用 手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤 直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603718	海利生物	2025/9/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• 1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权 委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、 法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或邮件方式登记（公司 邮箱：ir@hile-bio.com）。

• 2、登记时间：2025 年9 月29 日（9:30-15:00）。

• 3、登记地点：上海市黄浦区淮海中路138 号805 室。

六、 其他事项

• 1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日 通知进行。

• 4、出席现场会议的所有股东凭身份证（或券商出具的持股证明）参加会议。出 席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参 加会议。

• 5、联系方式

• 联系地址：上海市黄浦区淮海中路138 号805 室

• 上海海利生物技术股份有限公司董事会办公室 邮政编码：200021 电话：021-60890888 公司邮箱：ir@hile-bio.com

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会 2025 年9 月16 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月9 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更注册地址和经营 范围并修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《关联交易实施细则》的议案
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》 的议案
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案
3	关于重大资产购买调整交易价格并签署 补充协议的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。