Shanghai Hile Bio-Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 31, 2015

－ 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015 037

上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年9月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 9 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 17 日

至 2015 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事	√
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案	应选监事（1）人
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第五次会议审议通过；已于 2015 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站和 公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日 报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603718	海利生物	2015/9/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1 、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出 席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件 1）、受托人身份证，法人股东 还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函 或传真方式登记（传真号码：021-60890800）。

• －

• 2、登记时间：2015 年 9 月 14 日、9 月 15 日（09:30 15:00）

• 3、登记地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司董事会办公室。 六、其他事项

• 1 、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，

同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

• 2、与会股东食宿及交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按

当日通知进行。

• 4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证

• 明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、 代理人身份证参加会议。

• 5、联系方式

联系地址：上海市奉贤区金海公路 6720 号

• 上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：201403

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会 2015 年 9 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 17 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，本次股东大会应补选独立董事 1 名，独立董事候选人 1 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有 100 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

公司召开 2015 年第二次临时股东大会采用累积投票制补选第二届董事会独 立董事、第二届监事会监事。应补选独立董事 1 名，独立董事候选人 1 名；应补 选监事 1 名，监事候选人 1 名。需投票表决的事项如下：

监事1名，监事候选人1名。需投票表决的事项如下：	监事1名，监事候选人1名。需投票表决的事项如下：	监事1名，监事候选人1名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案	投票数
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案	投票数
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事

某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案 1.00“关于补选第二届董事会独立董事的议案”有 100 票的表决权，在议案 2.00“关于补选第二届监事会监事的议案”有 100 票的表决权。

该投资者可以以 100 票为限，对议案 1.00、议案 2.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把 100 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给 任意候选人。如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案
1.01	选举卫秀余为第二届董事会独立董事	100	80	50	0
2.00	关于补选第二届监事会监事的议案
2.01	选举孙国宝为第二届监事会监事	100	80	50	0