Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 11, 2019

证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2019-038

上海海立（集团）股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年10月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年10 月28 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路888 号科技大楼M 层报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年10 月28 日 至2019 年10 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股 东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委 托投票权。因此，本公司独立董事张驰先生作为征集人向公司全体股东征集对本 次股东大会所审议事项的投票权，详见同日公司在《上海证券报》、《大公报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于独立董事公开征集投票权 的公告》（公告编号：临2019-039）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于《上海海立（集团）股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案	√	√
2	关于制定《上海海立（集团）股份有限公 司A股限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案	√	√

3 关于提请公司股东大会授权董事会办理 A √ √ 股限制性股票激励计划相关事宜的议案

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019 年8 月29 日召开的第八届董事会第十二次会议 审议通过，会议决议公告及相关议案的具体内容已于2019 年8 月31 日刊登 在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案：1、2、3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

• 应回避表决的关联股东名称：作为公司本次激励计划激励对象的股东应当回

• 避表决

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600619	海立股份	2019/10/17	－
Ｂ股	900910	海立B 股	2019/10/22	2019/10/17

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：

• 1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出

• 席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证 办理登记。

• 2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、

• 法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于2019 年10 月25 日16:00 时之前以信函（以 到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2 款所 列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记 和会议资料。

（二）现场登记时间：2019 年10 月24 日9:30－16:00

（三）现场登记地点：上海浦东金桥宁桥路888 号

六、 其他事项

（一）联系方式：

通讯地址：上海浦东金桥宁桥路888 号

邮编：201206 传真：（021）50326960

电话：（021）58547777 转7021、7018 分机

联系人：杨海华、张毅

（二）本次现场会议会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2019 年 10 月 12 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海立（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年10 月28 日召开的贵公司2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《上海海立（集团）股份有限公 司A 股限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案
2	关于制定《上海海立（集团）股份有 限公司A 股限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案
3	关于提请公司股东大会授权董事会办 理A 股限制性股票激励计划相关事宜 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。