Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 29, 2012

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立B 股(B 股) 编号：临2012-030

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 召开 2012 年第二次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开日期和时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）下午 13:30 时开始。

• 会议方式：现场方式。

• 会议召开地点：上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838 号）。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会 议决定召开 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下。

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议方式：现场方式

• 3．会议召开日期：2012 年11 月15 日（星期四）下午13:30 时开始。

• 4．会议召开地点：上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838 号）。 附近交通：2、4、6、9 号地铁及公交522、795、792、451 路等均可到达。

• 二、会议审议议题

• 1．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

• 2．审议《关于本次发行公司债券方案的议案》

• 2.1《关于本次发行公司债券的发行规模》

• 2.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》

• 2.3《本次发行公司债券的债券期限及品种》

• 2.4《本次发行公司债券的债券利率及确定方式》

• 2.5《本次发行公司债券的发行方式》

• 2.6《本次发行公司债券的发行对象》

• 2.7《本次发行公司债券的募集资金用途》

• 2.8《本次发行公司债券拟上市的交易所》

• 2.9《关于本次发行公司债券的授权事项》

• 2.10《本次发行公司债券的偿债保障措施》

• 2.11《本决议的有效期》

3．审议《修改公司章程的议案》

• 4．审议《上海日立电器有限公司与上海海立集团贸易有限公司合资设立印

• 度工厂的议案》

三、会议出席对象

1、截止2012 年11 月1 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司A 股股东和截止2012 年11 月6 日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东（B 股 最后交易日为11 月1 日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加 表决（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东。

2、公司现任董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、参会股东登记方法

• 1、登记方式：

(1) 个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托 他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

(2) 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、 出席人身份证办理登记。

(3) 不能前来办理登记的股东可于2012 年11 月14 日16:00 时之前以信函 （以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述1、(1) (2) 款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议 登记和会议资料。

• 2、登记时间：2012 年11 月12 日9:30－16:00

• 3、登记地点：上海市长阳路2555 号

• 4、联系方式：

• 通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888 号

邮编：201206

传真：（021）50326960

电话：（021）58547618

联系人：许捷、张毅

五、其他事项

• 1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。

• 2.会议期间请将手机调至振动或关机。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2012 年 10 月 30 日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海海立（集团）股份有 限公司 2012 年第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权：

• 1、对召开股东大会的公告审议事项投赞成票 □；

• 2、对召开股东大会的公告审议事项投反对票 □；

• 3、对召开股东大会的公告审议事项投弃权票 □；

• 4、对可能纳入议程的临时提案 □ 有/ □ 无表决权；

• 5、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

• 注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。