Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. - Governance Information 2017

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：2017-047 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为贯彻落实全国及上海市国有企业党建工作会议要求，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善公司治理相统一。上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改情况如下：

修改前	修改后
新增	第十二条根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥政治核心作用。
新增	第一百零九条董事会行使职权与发挥党组织政治核心作用相结合。
原第十二条至第二百零六条序号依次顺延。

本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。修改后的《公司章程》（2017年11月修订案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会 2017 年 11 月 21 日