Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 10, 2021

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-038

上海海立（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票项目会后事项承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票 （以下简称“本次非公开发行”）的申请已于 2021 年 3 月 1 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审会”）审 核通过，并于 2021 年 3 月 16 日收到中国证监会出具的《关于核准上海海立（集 团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]792 号）。

根据中国证监会发布的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事 项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新 修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规 程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号） 等文件的有关规定，公司及相关中介机构对最新一次会后事项报送日（2021 年 3 月 18 日）起至本次承诺函出具日期间的会后事项分别出具了承诺函，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海立（集团） 股份有限公司非公开发行股票会后事项承诺函》及相关中介机构的承诺函。公司 将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2021 年 6 月 11 日