Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-014

上海海立（集团）股份有限公司 关于《关于请做好上海海立（集团）股份有限公司非 公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好上海海立（集团） 股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

根据告知函的要求，公司及相关中介机构就告知函所列问题进行了认真研究 和逐项落实，并完成了书面说明和解释。现对告知函的回复内容进行公开披露， 具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于请做好上海海立（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的 函的回复》。公司将按照要求向中国证监会报送告知函回复及相关材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项能否 获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有 关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2021 年 2 月 9 日