Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 19, 2015

股票简称:海立股份(A 股) 海立B 股(B 股) 股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 编号:临2015-055

债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 担保情况概述

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2015 年11 月18 日召开第七届董事会第十一次会议，以9 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于新增2015 年度对外担保的议案》，董事会同意向控股子公司 杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)及其子公司提供人民币65,000 万元的担保额度，其中人民币35,000 万元用于贷款担保，人民币30,000 万元用 于开具承兑汇票。独立董事就上述担保事项发表了独立意见。

本次新增担保额度65,000 万元后，2015 年公司按合并报表范围的口径对外 担保总额增至231,743 万元，占最近一次经审阅备考报表净资产的53.91%。

根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定，上述对外担保事项经公司董 事会审议通过后尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议批准。担保额度 有效期为2015 年第二次临时股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日 止。

二、被担保人基本情况

杭州富生电器有限公司

与本公司关联关系：100%控股子公司

注册资本：￥16,000 万元

法定代表人：葛明

注册地址：富阳市东洲街道东洲工业功能区九号路1 号

经营范围：许可经营项目：制造高效节能感应电机；普通货运。一般经营项 目：批发、零售；压缩机电机、热保护器、空调器配件，汽车配件，摩托车配件， 驱动电机；货物进出口。

截止2015 年9 月30 日，该公司期末总资产为179,205 万元，净资产为66,620 万元，净利润为5,943 万元。

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三、担保事项的主要内容

根据控股子公司杭州富生电器有限公司生产经营的需要，公司拟向杭州富生 及其子公司提供人民币65,000 万元的担保额度，其中人民币35,000 万元用于贷 款担保，人民币30,000 万元用于开具承兑汇票。上述担保额度有效期为2015 年 第二次临时股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

四、董事会意见

董事会认为：杭州富生电器有限公司为公司的重要控股子公司，目前经营良 好。公司通过本次提供担保额度，可以更好地支持杭州富生及其子公司发展，保 证生产经营活动的正常开展。根据被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预 算，被担保公司能够保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保实施后，预计海立股份合并对外担保总额为231,743 万元，占最近 一次经审阅备考报表净资产的53.91%。公司无逾期担保事项发生。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第十一次会议决议

• 2、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2015 年11 月20 日

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