Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 31, 2014

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2014-041 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因正在筹划 重大事项,经公司申请,公司股票自2014 年11 月17 日起停牌,分别于2014 年11 月18 日、11 月24 日、12 月1 日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续 停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》。分别于2014 年12 月8 日、12 月15 日、 12 月22 日发布了《重大资产重组进展公告》。2014 年12 月29 日，公司发布了 《关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告》，公司股票自2014 年12 月31 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

截至本公告披露之日，公司正与交易对方就部分核心交易条款进行进一步论 证；相关中介机构协助公司履行交易方案的审批程序。因相关事项尚存在不确定 性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌 期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关 事项的进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案， 及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2015 年1 月5 日