Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 28, 2014

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2014-040 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因正在筹划 重大事项,经公司申请,公司股票自2014 年11 月17 日起停牌,分别于2014 年11 月18 日、11 月24 日、12 月1 日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续 停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》。分别于2014 年12 月8 日、12 月15 日、 12 月22 日发布了《重大资产重组进展公告》。2014 年12 月24 日，公司在指定 信息披露媒体上披露了《上海海立（集团）股份有限公司关于与杭州富生控股有 限公司、葛明签署重组意向书的公告》。

截止目前，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，正 积极推动发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，抓紧时 间与有关各方研究形成发行股份购买资产等方案。鉴于本次筹划发行股份购买资 产等事项涉及的核查工作量较大，拟购买资产的评估值尚未确定，方案涉及的相 关问题仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通，公司预计无法按照原计划在 2014 年12 月31 日前披露发行股份购买资产等事项相关文件并复牌。为了切实 维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请延期复牌并获上海证券交易所 同意，公司股票自2014 年12 月31 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一 个月。

公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将尽快推进本次发行股份购买资产 等事项的工作进程，并将根据相关规定，每五个交易日在指定信息披露媒体发布 一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。本次筹划的发行股份购买资 产等事项，仍存在不确定性，特此提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2014 年12 月29 日