Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 2, 2012

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2012-023

上海海立(集团)股份有限公司 关于完成以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2012】650号文《关于核准上海海立（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行人民币普通股（A股）6,500万股。 发行工作于2012年7月26日完成并公告完毕，募集资金净额人民币497,289,521.70元已由主承 销商中信证券股份有限公司于2012年7月17日汇入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情 况业经安永华明会计事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60467982_B01号《验资报告》。

根据安永华明（2012）专字第60467982_B04号《上海海立(集团)股份有限公司专项鉴证 报告》，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金273,750,000.00元置换预先投入募投项目的自 筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见（详见公司于 2012年7月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告的临2012-021公告）。

截至2012年8月1日，公司预先投入募投项目的自筹资金273,750,000.00元已完成募集资 金的置换。

2012年8月2日